برچسب ها
نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
کد خبر: ۱۲۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
بر اساس مصوبه امروز مجلس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی تشکیل می‌شود.
کد خبر: ۱۲۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.
کد خبر: ۱۲۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دادستان‌های مالزیایی امروز پنج‌شنبه نخست‌وزیر سابق این کشور را در ۲۱ فقره پولشویی و چهار فقره سوءاستفاده از قدرت متهم کردند. نجیب ۶۴ ساله به برداشت میلیاردها دلار از یک صندوق مالی دولتی متهم است که از این مبلغ بیش از ۵۰۰ میلیون دلار آن به حساب بانکی او واریز شده است.
کد خبر: ۱۲۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۹