برچسب ها
نودمین شماره ماهنامه طنز و کارتون «خط خطی» با طرح جلدی مربوط به موضوع پولشویی و ویژه‌نامهی‌ای برای روز دانشجو منتشرشد.
کد خبر: ۲۴۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد.
کد خبر: ۲۴۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
سخنگوی قوه قضاییه درباره نامه محمدجواد ظریف به دادستان کل در خصوص پولشویی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۲۳۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
کارشناسان و اقتصاددانان « پولشویی » را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.
کد خبر: ۲۳۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
سخنگوی وزارت خارجه:
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۲۳۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
محمد جواد ظریف صبح امروز در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
کد خبر: ۲۲۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید:
سخنگوی فراکسیون امید می گوید: اگر نگاهی اجمالی به خبرگزاری های سیاسی جناحی که از استیضاح ظریف حمایت می‌کند بیاندازیم متوجه می شویم آخرین آمار پولشویی از طریق همین سایت ها به مردم اطلاع داده شده بود.
کد خبر: ۲۲۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور گفت: ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستاده که یکسری بیانات خودش را در آنجا باز توضیح داده است، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارند که بخواهند بفرستند.
کد خبر: ۲۲۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
یک مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت که پاسخ 12 صفحه‌ای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نامه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، پنجم آذر واصل شده است.
کد خبر: ۲۲۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.
کد خبر: ۲۲۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه در جلسه عصر شنبه، پيشنهادهای بانك مركزي درجهت تسهيل و شفاف‌سازي مبادلات بانكي و مقابله موثرتر با پولشويي را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۱۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر ارسال نامه از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد ادعایی خود درباره پولشویی عظیم در کشور را تأیید کرد.
کد خبر: ۲۱۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور طی توئیتی به اظهارات اخیر وزیرخارجه درباره پولشویی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۲۱۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
توماس بورگن، مدیرعامل بزرگترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسکه بانک در استونی در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرده است.
کد خبر: ۲۱۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
شنیده شده قوه قضاییه نامه‌ای به محمد جواد ظریف نوشته و از وی خواسته است در مهلتی 10 روزه مستندات خود درباره پولشویی در کشور را ارائه کند.
کد خبر: ۲۱۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
پورابراهیمی در صحن مجلس:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اظهارات نسنجیده ظریف درباره پولشویی برای نظام هزینه ایجاد کرده است و باید ادله خود در این باره را ارائه کند.
کد خبر: ۲۱۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه به اعتراضات علیه ظریف واکنش نشان داد.
کد خبر: ۲۱۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
ظریف:
وزیر امور خارجه در واکنش به نظر مخالفان اظهاراتش در مورد پولشویی ، گفت: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند زیرا من کاملا مشخص صحبت کردم اما برخی دوستان برای اهداف سیاسی خود همه چیز را فدا می‌کنند.
کد خبر: ۲۱۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
آقای ظریف از طرح این موضوع نهایت حسن نیت را داشته‌اند و خواستند اعلام کنند که پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. بخشی از نابسامانی‌ها و تلاطم های که در بازار ارز و سکه شاهد بودیم متاثر از همین موضوع بود.
کد خبر: ۲۱۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ ، زن 27 ساله‌ای که اقدام به هک حساب‌های بانکی کاربران به مبلغ سه میلیارد ریال کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۲۱۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸