برچسب ها
با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد این کشور ضعف‌های جدی در رعایت استانداردهای FATF درباره پولشویی دارد.
کد خبر: ۳۷۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۳۷۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون و حضور وزیر اقتصاد و امودارایی در این جلسه، گفت: وزیر اقتصاد و اموردارایی در این جلسه با صراحت اعلام کرد که پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۳۶۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۳۳۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
وکیل حسین هدایتی:
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود. وی افزود: اتهام پولشویی به موکل من (حسین هدایتی دولابی) که در کیفرخواست آمده به دلیل عدم صلاحیت دادگاه مطرح نشده است.
کد خبر: ۳۲۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
با حکم وزیر اقتصاد، میثم امیری به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
کد خبر: ۳۱۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.
کد خبر: ۳۱۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۳۰۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۲۸۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۲۸۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴