برچسب ها
با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد این کشور ضعف‌های جدی در رعایت استانداردهای FATF درباره پولشویی دارد.
کد خبر: ۳۷۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۳۷۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون و حضور وزیر اقتصاد و امودارایی در این جلسه، گفت: وزیر اقتصاد و اموردارایی در این جلسه با صراحت اعلام کرد که پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۳۶۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۳۳۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
وکیل حسین هدایتی:
وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود. وی افزود: اتهام پولشویی به موکل من (حسین هدایتی دولابی) که در کیفرخواست آمده به دلیل عدم صلاحیت دادگاه مطرح نشده است.
کد خبر: ۳۲۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
با حکم وزیر اقتصاد، میثم امیری به عنوان رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
کد خبر: ۳۱۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.
کد خبر: ۳۱۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۳۰۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۲۸۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۲۸۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند؛ تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان، «غیربهره‌ور»، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود. این خیّرین یا کارآفرینان اجتماعی این روزها سراغ نمایندگان مجلس رفته‌اند تا قانون کار و حداقل مزد را از حیز انتفاع ساقط کنند.
کد خبر: ۲۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
سازمان شفافیت بین‌الملل:
سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.
کد خبر: ۲۸۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری ۵ جلسه از دادگاه نهایتا در ۱۲ دی ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۷۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
حسن روحانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۷۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۷۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
قانون ما اشکال دارد و اشکالاتش باید رفع شود
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۲۵۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست و به پالرمو و CFT ارتباطی ندارد، بلکه موضوعی داخلی است؛ اما ممکن است در مناسبات بین‌المللی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد.
کد خبر: ۲۵۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی بااشاره به محدودیت اخیر ایجاد شده در مورد تراکنش کارتی و صدور چک های تضمینی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.
کد خبر: ۲۴۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
محسن رضایی در نشست خبری:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسأله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این ۲ امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
کد خبر: ۲۴۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
معاون قوه‌قضاییه مطرح کرد:
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه درباره اعدام متهمان اقتصادی و اینکه مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است، گفت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلا چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم.
کد خبر: ۲۴۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱