برچسب ها
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۶۲۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
اکبر طبری برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به زندان اوین بازگردانده شد. ۴۵ ماه حبسی که او قبلا متحمل شده بابت عناوین اتهامی دیگری بوده و مجازات دوازده و نیم سال فعلی باید به صورت کامل اجرا شود.
کد خبر: ۶۱۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام شد.
کد خبر: ۶۱۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش‌های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.
کد خبر: ۶۱۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۶۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تکذیب تلویحی یک خبر
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هنوز درباره عضویت ایران در FATF به مراجع عالی اعلام نظر نشده و بعد از دریافت نظر دستگاه‌های متولی، اتفاق خواهد افتاد.
کد خبر: ۶۰۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند.
کد خبر: ۵۹۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
بانک مرکزی سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری‌بگیر و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی را تعیین کرد.
کد خبر: ۵۸۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
محرومیت ۳ میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده ۷۳ آیین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی است.
کد خبر: ۵۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چرا که مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آن‌ها همدست هستید.
کد خبر: ۴۶۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹