برچسب ها
وزیر اقتصاد اعلام کرد؛
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تشکیل ۲۶ پرونده قطعی در حوزه تأمین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده در مقابله با پولشویی ،از شناسایی ۶ هزار دانه درشت مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۶۲۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
اکبر طبری برای گذراندن حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به زندان اوین بازگردانده شد. ۴۵ ماه حبسی که او قبلا متحمل شده بابت عناوین اتهامی دیگری بوده و مجازات دوازده و نیم سال فعلی باید به صورت کامل اجرا شود.
کد خبر: ۶۱۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام شد.
کد خبر: ۶۱۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملت، از تلاش‌های بانک ملت در این زمینه قدردانی کرد.
کد خبر: ۶۱۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۶۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تکذیب تلویحی یک خبر
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هنوز درباره عضویت ایران در FATF به مراجع عالی اعلام نظر نشده و بعد از دریافت نظر دستگاه‌های متولی، اتفاق خواهد افتاد.
کد خبر: ۶۰۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
در حالی که اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری و عرضه کالاهای قاچاق، تقلبی و ممنوعه است اما عده‌ای با اظهارات خلاف واقع سعی در تحریک فعالان فضای مجازی و مسئولان برای مقابله با اینماد دارند.
کد خبر: ۵۹۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
بانک مرکزی سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری‌بگیر و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی را تعیین کرد.
کد خبر: ۵۸۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
محرومیت ۳ میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسئله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده ۷۳ آیین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی است.
کد خبر: ۵۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چرا که مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آن‌ها همدست هستید.
کد خبر: ۴۶۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
عضو جدا شده سازمان منافقین:
ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است، وی درباره فعالیت‌های اخیر این گروهک در فضای مجازی و روش‌های کسب درآمد آن اطلاعات جدیدی را افشا کرد.
کد خبر: ۴۴۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت‌های پوششی و سازمان‌یافته اقدام به پولشویی ؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.
کد خبر: ۴۴۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با تلاش پاسداران گمنام امام زمان( عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا، اعضای باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۴۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است.
کد خبر: ۴۴۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
نشست سخنگوی قوه قضائیه
پانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه آغاز شد.
کد خبر: ۴۳۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۴۲۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد.
کد خبر: ۴۱۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
از سوی معاون اول رییس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۴۱۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسیدند.
کد خبر: ۴۱۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سر‌کشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.
کد خبر: ۳۸۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱