برچسب ها
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۱۷۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
سیدغلامرضا موسوی عضو شورای عالی تهیه کنندگان به تشریح برخورد با تهیه کنندگانی پرداخت که اقتصاد سینمای ایران را دچار مشکل کرده اند.
کد خبر: ۱۶۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
تهیه‌کننده فیلم «لازانیا» گفت: ورود پول های مشکوک به سینما و دستمزدهای نجومی برخی بازیگران باعث نابودی بخش خصوصی سینما می‌شود که در نهایت آسیب آن به همه می‌رسد.
کد خبر: ۱۴۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
وال استریت ژورنال به‌تازگی مدعی شده است که صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در پولشویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته‌اند.
کد خبر: ۱۴۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
امیری: لازم باشد برای هر سطحی از نظام قانون‌گذاری توضیح می‌دهیم تا رفع ابهام شود
کد خبر: ۱۳۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
سوال نماینده زابل از وزیر ورزش، تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، الزام دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی به اجرای قانون مبارزه با پولشویی، انتخاب ناظران زن، عضو هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس، بررسی لوایح پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت، و ...از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه) سوم مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی بودند .
کد خبر: ۱۲۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
محسن رضایی :
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
کد خبر: ۱۲۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۱۲۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
کد خبر: ۱۲۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۲۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳