برچسب ها
ظریف در جمع خبرنگاران:
وزیر امور خارجه گفت: طبق کلیپ موجود سخنانم، اگر بنده جایی را متهم به پولشویی کرده‌ام آنگاه افراد بیایند و از بنده سؤال کنند.
کد خبر: ۲۱۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
محمد دهقان با نقد اظهارات ظریف:
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص اظهارات اخیری که در خصوص موضوع پولشویی داشته گفت: قوه قضاییه با کسانی که کشور را به پولشویی و فساد متهم کردند برخورد کند.
کد خبر: ۲۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
روایت نقوی حسینی از جلسه فراکسیون ولایی مجلس؛
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به سخنان سخنگوی دستگاه قضا در جلسه فراکسیون متبوعش، گفت: طبق گفته اژه ای ظریف باید مستندات خود درباره اظهاراتش درباره پولشویی را ارائه کند.
کد خبر: ۲۱۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: لایحه دولت در خصوص مبارزه با پولشویی که اخیرا به مجلس ارائه شد لایحه ضعیفی بود که توسط ما در کمیسیون قضایی اصلاح و تقویت شد.
کد خبر: ۲۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
متهم کردن وزیرخارجه کشورمان به «گرا دادن به دشمن» عجیب‌تر از سایر اتهامات است. تاکنون باید برای ما ثابت شده باشد که دوایر بین‌المللی به‌شمول شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی، سازوکارهای خاص خود را برای کسب اطلاعات لازم از کشورهای طرف کاری خود دارند و منتظر «گرا گرفتن» از داخل این کشورها نمی‌مانند.
کد خبر: ۲۰۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
محمدجواد ظریف، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، از وجود پولشویی در ایران سخن گفت اما اعلا م کرد که از کد دادن درباره این پولشویی پرهیز می‌کند.
کد خبر: ۲۰۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.
کد خبر: ۲۰۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
روزنامه اصولگرای صبح نو؛ خواستار عذرخواهی وزیر امور خارجه به خاطر وجود پولشویی در اقتصاد ایران شد.
کد خبر: ۲۰۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی صورت گرفت
۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام غیر قانونی علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند.
کد خبر: ۱۸۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
یک اقتصاددان با بیان اینکه برای ورود ما به FATF بازیگران اصلی و مافیای پولشویی تصمیم گیری کردند، گفت: اقتصاددان‌ها به رئیس جمهور 20 راه حل دادند و گفتند که آن را خوانده‌اند اما چیزی از آن دریافت نکرده‌اند و این عجیب و غریب است.
کد خبر: ۱۷۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۱۷۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
سیدغلامرضا موسوی عضو شورای عالی تهیه کنندگان به تشریح برخورد با تهیه کنندگانی پرداخت که اقتصاد سینمای ایران را دچار مشکل کرده اند.
کد خبر: ۱۶۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
تهیه‌کننده فیلم «لازانیا» گفت: ورود پول های مشکوک به سینما و دستمزدهای نجومی برخی بازیگران باعث نابودی بخش خصوصی سینما می‌شود که در نهایت آسیب آن به همه می‌رسد.
کد خبر: ۱۴۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
وال استریت ژورنال به‌تازگی مدعی شده است که صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در پولشویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته‌اند.
کد خبر: ۱۴۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
امیری: لازم باشد برای هر سطحی از نظام قانون‌گذاری توضیح می‌دهیم تا رفع ابهام شود
کد خبر: ۱۳۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
سوال نماینده زابل از وزیر ورزش، تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، الزام دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی به اجرای قانون مبارزه با پولشویی ، انتخاب ناظران زن، عضو هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس، بررسی لوایح پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در مجمع تشخیص مصلحت، و ...از جمله مهمترین اخبار امروز (سه شنبه) سوم مهر ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی بودند .
کد خبر: ۱۲۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
محسن رضایی :
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
کد خبر: ۱۲۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۱۲۸۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.
کد خبر: ۱۲۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۱۲۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳