برچسب ها
عضو جدا شده سازمان منافقین:
ابراهیم خدابنده از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروه جدا شده است، وی درباره فعالیت‌های اخیر این گروهک در فضای مجازی و روش‌های کسب درآمد آن اطلاعات جدیدی را افشا کرد.
کد خبر: ۴۴۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطان خود از طریق تاسیس شرکت‌های پوششی و سازمان‌یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی کرده است.
کد خبر: ۴۴۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با تلاش پاسداران گمنام امام زمان( عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا، اعضای باند پولشویی در آذربایجان‌شرقی دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۴۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است.
کد خبر: ۴۴۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
نشست سخنگوی قوه قضائیه
پانزدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه آغاز شد.
کد خبر: ۴۳۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۴۲۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد.
کد خبر: ۴۱۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
از سوی معاون اول رییس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۴۱۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسیدند.
کد خبر: ۴۱۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
واقعیت‌های اقتصاد ایران و تجارب سایر کشور‌ها نشان‌دهنده لزوم ساماندهی حساب‌های بانکی و رصد موارد مشکوک است، اما جریانی ذی‌نفع با سر‌کشی نامیدن ساماندهی حساب‌های بانکی به مقابله با آن برخاسته‌اند.
کد خبر: ۳۸۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱