برچسب ها
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد به زودی استانداردهای جهانی مقابله با پولشویی در حوزه ارزهای مجازی را صادر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۲۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا بر ضرورت اجرای FATF از سوی ایران در راستای حفظ برجام تاکید کرد.
کد خبر: ۱۱۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
همانطور که در جریان تصویب برجام، حامیان این توافق کاهش نرخ ارز را به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی برجام وعده می‌‌دادند، اکنون نیز جریانات حامی FATF دنبال القای کاهش قیمت دلار در صورت تصویب لوایح FATF هستند .
کد خبر: ۱۱۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
در حالی اتاق بازرگانی ادعا می کند که اجرای دستورات FATF منجر به کاهش تحریم‌ها خواهد شد که در ماه‌های اخیر، شاهد خروج شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا هستیم.
کد خبر: ۱۱۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان
در نامه رئیس مجمع تشهخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است.
کد خبر: ۱۰۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
در حالی نایب رئیس مجلس مدعی است که عدم قبول FATF ، منجر به عدم همکاری بانکی‌های خارجی با ایران می شود که نگاهی به روابط بانکی خارجی در دو سال اخیر نشان میدهد که ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بینالمللی، تحریم‌های آمریکاست و نه FATF .
کد خبر: ۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس با تشریح خطرات پیوستن ایران به FATF گفت: بسیج دانشجویی با توجه نفوذی که در بین اقشار تحصیل‌کرده دانشگاهی دارد باید درباره خطرات FATF روشن‌گری کند.
کد خبر: ۴۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان عنوان می‌کند، روز جمعه اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند.
کد خبر: ۴۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
بررسی لوایح مرتبط به زیرساخت قانونی مبارزه با پولشویی و سخنان نمایندگان در جلسه روز گذشته روشن کرد که نگرانی‌های فراوانی در خصوص تکرار سرنوشت برجام در خصوص این لایحه وجود دارد.
کد خبر: ۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷