برچسب ها
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه 2020 تمدید کرد.
کد خبر: ۴۱۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد این کشور ضعف‌های جدی در رعایت استانداردهای FATF درباره پولشویی دارد.
کد خبر: ۳۷۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارنظر اخیر رئیس‌جمهور درباره لزوم تصویب هرچه سریعتر پالرمو و CFT گفت: اولین بار نیست که آقای روحانی به‌دور از واقعیات فرافکنی می‌کند.
کد خبر: ۳۴۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
بند سوم بیانیه جدید FATF نشان می‌دهد مشکل ایران با FATF صرفا ۲ کنوانسیون نبوده و علاوه بر کنوانسیون‌های مذکور، ۶ اقدام دیگر هم از کشورمان مطالبه شده که موارد پیچیده‌ای هستند و بعضا ابهام دارند یعنی در برخی موارد ما اقدام کرده‌ایم اما FATF نپذیرفته است.
کد خبر: ۳۴۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۳۴۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
در حالی که وزیر خارجه آمریکا صریحا خواستار تصویب پالرمو و CFT توسط ایران شده است، یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب حامی FATF ادعا کرده است که دشمن می‌داند اگر حرفی به مسئولان ما بزند، ایران لج می کند و به این کنوانسیون‌ها نمی پیوندد!
کد خبر: ۳۴۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۴۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: فشارهای آمریکا طرفداری از پالرمو و CFT را در میان اعضای مجمع تشخیص کمتر کرده است.
کد خبر: ۳۳۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح مرتبط با FATF یعنی لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT توسط ایران شد.
کد خبر: ۳۳۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
برخی از مسئولان تاکید می‌کنند که FATF و تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا ربطی به هم ندارند. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهد ارتباط این دو انکار نشدنی است.
کد خبر: ۳۳۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱