برچسب ها
نماینده مجلس:
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره اتفاقات اخیر و عدم ارائه خدمات به خانم‌های کم حجاب گفت: وقتی ناآرامی‌ها زیاد می‌شود اراذل و اوباش افزایش پیدا می‌کنند، در جاده می‌ریزند و بی‌حجابی زیاد می‌شود در نتیجه وقتی ناآرامی‌های تمام شود این موارد هم تمام می‌شوند. همه این موارد یکی دو هفته دیگر جمع می‌شوند منظور این است که روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد.
کد خبر: ۵۹۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
کلاهبرداران با ارسال یک پیام به واتس اپ شما حساب بانکی تان را خالی می‌کنند.
کد خبر: ۵۸۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری هکر سایبری که با تبلیغ برنامه جعلی همدم یاب و دیگر عناوین مشابه، ۲ هزار و ۳۰۰ اطلاعات حساب بانکی را سرقت کرده بود، خبر داد.
کد خبر: ۵۳۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۴۱۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی‌هویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آن‌ها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۳۷۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که از سال گذشته تاکنون حدود شش میلیون حساب بانکی که به صورت غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند و در راستای پولشویی قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر و … فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود شده است و تعداد اندک باقی مانده این حساب‌ها نیز تا پایان امسال مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۳۴۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از مسدود شدن 100 حساب بانکی خبر داد که بدون ضابطه اقدام به جمع آوری کمک های نقدی به سیل زدگان برخی استان ها می کردند.
کد خبر: ۳۱۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی مسدود می‌شود.
کد خبر: ۲۹۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
دادستان مالیاتی خبر داد
دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد اجاره حسابهای بانکی جرم است و صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد.
کد خبر: ۲۵۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.
کد خبر: ۲۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
فراخوان صاحبان تونل‌های زیرزمینی مالی برای اجاره حسابهای بانکی
روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود گزارشی با عنوان «اجاره حساب بانکی شهروندان؛ ماهانه دو میلیون!» منتشر کرد.
کد خبر: ۲۴۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
حسابهای بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.
کد خبر: ۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵